តើមានសេដ្ឋីស្រុកខ្មែរណាខ្លះប្រមូលទ្រព្យពីស្រុកខ្មែរទៅលាក់ទុកនៅបរទេស តាមកោះឯនាយសមុទ្រ ដោយបើកក្រុមហ៊ុនបំភ័ន្តភ្នែក?
នេះជាភាគទី៣ នៃសេចក្តីរាយការណ៍ស្រង់ពីសំណុំឯកសារប៉ាណាម៉ា ឯកសារឋានសួគ៌ និងឯកសារការទម្លាយក្រៅដែនដី។ តើអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានធ្វើយ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះ?
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បរមគ្រូ ប្រដៅរំឭកមនុស្សលោកតាំងពីជាង ២៥០០ឆ្នាំមុនថា «វត្ថុបីយ៉ាងលើលោកនេះ គេមិនអាចលាក់បាំងយូរបាននោះ គឺព្រះអាទិត្យ ព្រះចន្ទ និងសច្ចៈ គឺធាតុពិត សេចក្តីពិត រឿងពិត ឬការណ៍ពិត»។ សេដ្ឋី និងសេដ្ឋិនីពីប្រទេសកម្ពុជាក្តី ពីប្រទេសដទៃក្តី ដែលបញ្ចេញទ្រព្យធនទៅដាក់តាមប្រទេស និងកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រការីប៊ីយែន (Caribbean Sea) អាមេរិកកណ្តាល មិនមែនតម្កល់លុយដាក់ទុនប្រកបអាជីវកម្មអ្វីមួយនោះទេ។
តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ហៅថា ICIJ ដែលពិនិត្យសំណុំឯកសារបី គឺ៖
- ឯកសារប៉ាណាម៉ា (Panama Papers) ចំនួន ១១លាន ៥សែន
- ឯកសារឋានសួគ៌ (Paradise Papers) ចំនួន ១៣លាន ៤សែន និង
- ឯកសារការទម្លាយក្រៅដែនដី (Offshore Leaks) អំពីក្រុមហ៊ុនបរទេសចំនួនជិត ៨សែនក្រុមហ៊ុន (៧៨៥,០០០)
ប្រទេស និងកោះទាំងអស់នោះជាឋានសួគ៌លាក់ទ្រព្យ លាក់លុយ ដើម្បីគេចបង់ពន្ធលើសម្បត្តិ ទ្រព្យសម្រាប់អ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះ។
ពីស្រុកខ្មែរ ប្រទេសកម្ពុជា គេរកឃើញមានឈ្មោះពាណិជ្ជករជាបន្តទៅទៀតក្រៅពីឈ្មោះដែលយើងបានផ្សាយពីរភាគកន្លងទៅពីរសប្តាហ៍មុន។ ការប្រឹងលាក់បាំងយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមរាប់ឆ្នាំ ទីបញ្ចប់លាក់លែងបានតទៅទៀត ហាក់បីដូចជានៅកណ្តាលវាល។
តូវ រស្មី (Tov Reaksmey) ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចំប៉ី វិនិយោគទុន (Champei Investment Ltd.) មានដៃគូហ៊ុនជាមួយជនជាតិសិង្ហបុរី៖
- ឈ្មោះ លិម ប៊ីហ៊ិន ស៊ូហ្សាណា ហៅ ជេត លិន (Lim Bee Hin Susanna or Jade Lin)
- ឈ្មោះ យ៉ាប់ ប៊ូនលឿង ហៅ យ៉េ វ៉ិនលាង (Yap Boon Leong or Ye Wenliang)
- ឈ្មោះ ហ្សាក់កឹស ប៊ូន សួន ហ្ស៊ិន (Zacchaeus Boon Suan Zin)
ក្រុមហ៊ុនចំប៉ី វិនិយោគទុន ចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ ដោយជួលក្រុមហ៊ុនរត់ការនៅកោះ British Virgin Islands ឈ្មោះ Portcullis TrustNet Chambers ប្រអប់សំបុត្រ៣៤៤៤, Road Town, Tortola, BVI។ រីឯអាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរ ក្រុមហ៊ុនចំប៉ី វិនិយោគទុន ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ៤៣EO-E1 ផ្លូវ១១៨ សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ រាជាណាចក្រកម្ពុជា។
តូវ រស្មី មានក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរមួយទៀតឈ្មោះ Asian Hub Corporation ជាមួយដៃគូហ៊ុនជនជាតិជប៉ុន ឈ្មោះ គីយ៉ូស្ហី វ៉ាហ្គា (Kyoshi Waga) ចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានអាសយដ្ឋាន បេអា៧ ភូមិក្បាលដំរី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ រាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ប៉ាក់ សម្បត្តិ (Pak Sambath) បើកក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ New Image Trading Ltd. ចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ មានឋានៈជានាយក និងជាអ្នកមានភាគហ៊ុនជាមួយនឹងឈ្មោះ ប៉ាង ប៊ុននរិន្ទ ប្រើភ្នាក់ងារតំណាងឈ្មោះ Portcullis TrustNet Chambers ប្រអប់សំបុត្រ៣៤៤៤, Road Town, Tortola, BVI។ ក្រុមហ៊ុននេះជួលអ្នករត់ការពីក្រុងហុងកុង ឈ្មោះ Kaizen Certified Public Accountants, Ltd.។
ក្រុមហ៊ុននេះមានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរ ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ៣១ ផ្លូវ៥៩៦ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ រាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ប៉ាក់ សម្បត្តិ និង ប៉ាង ប៊ុននរិន្ទ មានក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរឈ្មោះ Golden Future Co., Ltd. អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ២៤B ផ្លូវលេខ៥៥០ ភូមិ៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ រាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ប៉ាង ប៊ុននរិន្ទ (Pang Bunnorin) មានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតហ៊ុននឹងឈ្មោះ ជិន សុវណ្ណ ហើយនិង ជិន សុវណ្ណារី ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Rocky Holdings Ltd. ចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៧ មានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខF-8-9 ផ្លូវ១១០ ភូមិក្បាលដំរី សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ លេខកូដប្រៃសណីយ៍ ១២៤០៦ រាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សុខ ពិសាល (Sok Pisal) បើកក្រុមហ៊ុននៅកោះ British Virgin Islands ហ៊ុនជាមួយឈ្មោះ យូ សុខ ហ៊ុង (You Sok Houng) និងឈ្មោះ បែន គាស្រី ថាណាកន (Ben Kiasrithanakorn) ជនជាតិថៃ ដាក់ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន N.C.X Power Produce Co., Ltd. ដោយជួលភ្នាក់ងារតំណាងរត់ការឈ្មោះ Portcullis TrustNet Chambers ប្រអប់សំបុត្រ៣៤៤៤, Road Town, Tortola, BVI, ចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩។
ក្រុមហ៊ុននេះមានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរ ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ៨៨Eo ផ្លូវលេខ១៣៦ សង្កាត់ផ្សារថ្មី១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ រាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ស្រ៊ាង ទីតូ (Sreang Tito) សហនាយកក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរឈ្មោះ អាណាណា កុំព្យូទ័រ ជាមួយឈ្មោះ សុខ ចណ្តា បើកក្រុមហ៊ុនសម្បក ឬស្នូកនៅកោះ British Virgin Islands ឈ្មោះ Leading Faith Incorporated ចុះបញ្ជីថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦ ចូលហ៊ុនជាមួយជនជាតិសិង្ហបុរី ឈ្មោះ Satish Lal Acharya ដោយជួលភ្នាក់ងារតំណាងឈ្មោះ Portcullis TrustNet Chambers ប្រអប់សំបុត្រ៣៤៤៤, Road Town, Tortola, BVI, និងជួលក្រុមមេអណ្ដើករត់ការពីប្រទេសសិង្ហបុរី ឈ្មោះ Corporate Offshore Consultants, Pte., Ltd.។
ក្រុមហ៊ុន អាណាណា កុំព្យូទ័រ ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ៩៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ រីឯអាសយដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្បក ឬស្នូក ឈ្មោះ Leading Faith Incorporated នៅកោះ British Virgin Islands ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ១២ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។
ស្រ៊ាង ទីតូ មានក្រុមហ៊ុនពីរទៀតនៅស្រុកខ្មែរ គឺ ANNACAM Land Co., Ltd. និង Angkor Data Communications Group Co., Ltd.។
ថៃ ទីណូ (Thai Tino) ប្រធានក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មកសិការ បាត់ដំបង (Battambang Agro Industry Co., Ltd.) មានហ៊ុនជាមួយឈ្មោះ Thai Philippe និង Thai Stephane មានអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ លេខ១៤៣ ផ្លូវ២១៧ ភូមិ១ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ លេខកូដប្រៃសណីយ៍១២១៦០ បើកក្រុមហ៊ុនសម្បក ឬស្នូកចំនួនបីនៅកោះ British Virgin Islands។ ក្រុមហ៊ុន Wealth Path Group Inc., និងក្រុមហ៊ុន Tech Label Corp. បើកនៅថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១ ឯក្រុមហ៊ុន Team Players Investment Ltd. បើកនៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០២ ដោយជួលក្រុមហ៊ុនមេអណ្ដើករត់ការពីក្រុងហុងកុង ឈ្មោះ WKL Services Ltd. ដោយជួលភ្នាក់ងារតំណាងឈ្មោះ Portcullis TrustNet Chambers ប្រអប់សំបុត្រ៣៤៤៤, Road Town, Tortola, BVI។ អាសយដ្ឋានស្រុកខ្មែរស្ថិតនៅផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវសាលាអន្តរជាតិ រាជធានីភ្នំពេញ។
ជង់ ម៉ីស៊ីង (Chong Mei Sing) បើកក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ De’Cove Investment Ltd. ដែលមានភាគីហ៊ុនឈ្មោះ ជង់ ជីមីង និង ដាញ់ ធីត្រាង ជនជាតិយៀកណាម ចុះបញ្ជីថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥ ដោយជួលក្រុមមេអណ្ដើករត់ការសិង្ហបុរី ឈ្មោះ Rikvin Consultancy Pte, Ltd. ហើយជួលភ្នាក់ងារតំណាងឈ្មោះ Portcullis TrustNet Chambers ប្រអប់សំបុត្រ៣៤៤៤, Road Town, Tortola, BVI។ អាសយដ្ឋានស្រុកខ្មែរស្ថិតនៅផ្ទះលេខ៧៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ឌីមីទ្រី ស្តេប៉ាណូវ (Dmitri Stepanov) ប្រើអាសយដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរផ្ទះលេខ១១៨ ផ្លូវ២០១៣ រាជធានីភ្នំពេញ បើកក្រុមហ៊ុនសម្បក ឬស្នូក ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ឈ្មោះ PMTAir Corp. ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថាចុះបញ្ជីនៅប្រទេសណាពិតប្រាកដ។ ឌីមីទ្រី ស្តេប៉ាណូវ ជួលក្រុមមេអណ្ដើករត់ការពីប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះ Unitrust Corporate Services Ltd. ដែលមានអាសយដ្ឋាន Humphries House បន្ទប់៣០៤ ៤−១០ Stockwell Street, Greenwich London SE10 9JN United Kingdom។
សប្តាហ៍ក្រោយ សូមជូនភាគបន្ត៕